Комитет госконтроля раскрыл многолетнюю систему сокрытия налогов строительными компаниями
19 Января 2011 в 08 часов 39 мин


Следствие выяснило, что директор одной из фирм, используя эту аферу, уклонился от уплаты налогов на сумму 565 миллионов рублей, даже Хостелы в Петербурге такого не видывали . По фиктивным документам несуществующей субподрядной организации был якобы сделан ремонт на 25 объектах. Установлено, что с использованием выдуманного субподрядчика незаконно проводилось обналичивание денег. Директор строительной компании переводил деньги за якобы выполненные работы на счет субподрядчика и получал обратно наличные деньги или материалы для строительства.


Суд по уголовному делу директора другой строительной компании состоялся в декабре прошлого года. Следствием доказано, что аналогичные махинации с использованием фиктивного субподрядчика применялись им на шести объектах. В итоге бюджет не досчитался 41 миллионов рублей налогов. Директор компании возместил причиненный ущерб полностью и добровольно.


По информации госконтроля, все оперативные данные о махинациях были получены финансовой милицией из Департамента финансового мониторинга — структуры этого Комитета, отслеживающей сомнительные финансовые операции. Так, финансовая разведка обратила внимание на 12 млрд. рублей денег из бюджета, полученных некоей строительной фирмой для производства ремонта на объектах коммунального ряда. Часть денег была переведена на счет субподрядчика, а уже эта организация купила товары, однако совсем не связанные с работами на стройке. То, что средства, предназначенные для одних целей, были расходованы на совершенные иные, вызвало подозрения. В ходе расследования они полностью подтвердились.

 

Материал подготовлен информационной службой портала dom2.by

Стоит прочитать